Riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia

Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia eletto ieri dall’Assemblea dei soci si è riunito oggi, 13 aprile, e ha nominato Franco Bernabè, Aldo Minucci e Marco Patuano rispettivamente Presidente Esecutivo (Chairman of the Board and Chief Executive Officer), Vice Presidente e Amministratore Delegato (Managing Director and Chief Operating Officer) della Società.

Al Presidente Esecutivo risultano attribuite:

• la rappresentanza della Società, come per Statuto, e tutti i poteri - da esercitarsi con firma singola - necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale nelle sue diverse esplicazioni;
• il governo complessivo del Gruppo, ivi incluso il coordinamento dell’attività dell’Amministratore Delegato, e la definizione delle linee di indirizzo strategico dell’impresa;
• la responsabilità delle operazioni straordinarie e di finanza straordinaria da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Al Vice Presidente risultano attribuite:

• la rappresentanza della Società, come per Statuto, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
• la delega in materia di funzionalità del sistema di controllo interno.

All’Amministratore Delegato sono conferite:

• la rappresentanza della Società, come per Statuto, e tutti i poteri - da esercitarsi con firma singola - necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale nelle sue diverse esplicazioni;
• il governo complessivo delle operations nazionali.
  
  Il ruolo di Lead Independent Director è stato affidato al Consigliere Luigi Zingales.
  
  Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto al rinnovo dei Comitati interni, chiamando a far parte rispettivamente:
• del Comitato Esecutivo: il Presidente Esecutivo, il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato e i Consiglieri Ferdinando Beccalli Falco, Elio Cosimo Catania, Julio Linares Lopez, Renato Pagliaro, Mauro Sentinelli;
• del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance: i Consiglieri Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi, Francesco Profumo, Mauro Sentinelli, Luigi Zingales;
• del Comitato per le nomine e la remunerazione: i Consiglieri Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi, Gabriele Galateri di Genola, Francesco Profumo.

Le attribuzioni dei Comitati interni restano regolate dal Codice di autodisciplina della Società, con affidamento peraltro delle seguenti responsabilità aggiuntive:

• al Comitato Esecutivo il compito di esprimere un parere preventivo sulle operazioni sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 3.2 del Codice di autodisciplina, vale a dire sulle operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull’attività della Società e del Gruppo;
• al Comitato per il controllo interno e per la corporate governance la responsabilità specifica in materia di operazioni con parti correlate come da apposita Procedura e la funzione di alta supervisione in materia di corporate social responsibility;
• al Comitato per le nomine e la remunerazione la responsabilità in materia di processo di successione e rimpiazzo del management e di selezione/designazione del componente esterno dell’Organismo di Vigilanza, oltre che il compito di formulare proposte in ordine ai criteri di riparto del compenso complessivo stabilito dall’Assemblea per l’intero Consiglio di Amministrazione.

Il Codice di autodisciplina della Società sarà coerentemente modificato in una prossima riunione.

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Il Consiglio di Amministrazione ha preventivamente proceduto all’accertamento dei requisiti dei suoi componenti, di cui 6 su 15 risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.: Ferdinando Beccalli Falco, Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi, Francesco Profumo, Mauro Sentinelli e Luigi Zingales.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il calendario delle riunioni di approvazione dei resoconti finanziari per l’anno 2011 (già diffuso in data 30 settembre 2010), che risulta così modificato:

• 5 maggio: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 (conferma);
• 4 agosto: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale 2011 (conferma);
• 10 novembre: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 (modifica: la riunione era già stata programmata per il giorno 3 novembre 2011).

Milano, 13 aprile 2011