Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione ha, fra l'altro:
21 dicembre 2018
- avviato l’istruttoria sulla richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi S.A. riconvocandosi per il giorno 14 gennaio 2019 per deliberare in merito.
TIM: avviata l’istruttoria sulla richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi
6 dicembre 2018
- nominato componente del Comitato per il controllo e i rischi il Consigliere Lucia Morselli (in sostituzione del Consigliere Gubitosi)
- approvato il calendario degli eventi societari del 2019, confermando per l’esercizio 2019 la diffusione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre.
TIM: nuova composizione comitati interni
18 novembre 2018
- nominato Luigi Gubitosi Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli deleghe esecutive e confermando l’assetto delle deleghe in essere.
TIM: Il CdA nomina Luigi Gubitosi Amministratore Delegato
13 novembre 2018
- revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish assegnando provvisoriamente le deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- convocato una nuova riunione del consiglio di amministrazione per il giorno 18 novembre 2018 al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato.
Delibere assunte dal consiglio di amministrazione di TIM in data odierna
8 novembre 2018
- approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018
- preso atto dell’avanzamento del processo di valorizzazione di Persidera S.p.A., oggetto di mandato all’Amministratore Delegato, con una trattativa in esclusiva in corso per la dismissione della quota in portafoglio di TIM, fermo l’impegno al rispetto dei diritti del consocio, come da patti e Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione di TIM approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018
24 settembre 2018
- proseguito l’analisi delle opportunità di investimenti in partecipazioni e dismissioni di attività non core in continuità con quanto deliberato lo scorso 24 luglio; tali opzioni saranno comunque oggetto di ulteriori approfondimenti e successive decisioni
- completato il processo di complessivo aggiornamento delle regole di governance aziendali, approvando una versione rivista dei Principi di autodisciplina, un regolamento specifico del Consiglio di Amministrazione, nonché una serie di modifiche ed integrazioni alla Procedura sulla informazioni riservate e Insider Dealing e ai regolamenti del Comitato controllo e rischi e del Comitato nomine e remunerazione
- preso atto della nuova configurazione organizzativa conseguente al superamento della figura del Chief Commercial Officer e individuato quali key manager della Società i Responsabili del Chief Business & Top Clients Office (Lorenzo Forina) e del Chief Consumer & Small Enterprise Office (Stefano Azzi).
Comunicato stampa TIM: prosegue analisi opportunità di investimenti e dismissioni
10 settembre 2018
- analizzato e discusso i meccanismi e i processi legati all'asta relativa all'assegnazione delle frequenze 5G, confermando l’ampio mandato al management per la presentazione di offerte e la partecipazione all’asta.
Comunicato stampa TIM: analizzati meccanismi per asta 5G
24 luglio 2018
- approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018
- adottato alcuni affinamenti alla Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, approvata lo scorso 25 giugno
- nominato il Consigliere Dante Roscini quale Lead Independent Director
Comunicato stampa il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione finanziaria del primo semestre 2018
25 giugno 2018
- deliberato l’integrazione della composizione dei Comitati interni, con incremento del numero dei componenti da 4 a 5
- avviato la revisione dei documenti di governance aziendali, adottando una nuova versione della procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate e il regolamento dell’apposito Comitato, costituito il 16 maggio scorso
Comunicato stampa TIM: il Consiglio di Amministrazione integra i Comitati interni e prende atto del chiarimento su considerazioni svolte sul Consiglio di Amministrazione dall'AD
16 maggio 2018
- ricostituito i Comitati interni (Comitato strategico, Comitato controllo e rischi, Comitato nomine e remunerazione) e deciso l’istituzione di un nuovo comitato specializzato nella tematica delle parti correlate
- preso atto della cessazione dell’attività di direzione e coordinamento di Vivendi su TIM
- approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018
Comunicato stampa TIM: terminata l'attività di Direzione e Coordinamento di Vivendi
Comunicato stampa il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione finanziaria del primo trimestre 2018
7 maggio 2018
- nominato Fulvio Conti Presidente e Amos Genish Amministratore Delegato della Società
- definito il nuovo assetto delle deleghe
TIM Fulvio Conti nominato Presidente, Amos Genish Amministratore Delegato
17 aprile 2018
- con delibera approvata a maggioranza, reso disponibili le informazioni già messe a disposizione dei soci per l’Assemblea del 24 aprile 2018, come da richiesta pervenuta da Consob in data 13 aprile 2018, relative alle motivazioni addotte dai consiglieri a supporto delle proprie dimissioni.
TIM: diffusione di informazioni su richiesta Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. 58/1998 (TUF)
9 aprile 2018
- ha confermato il superamento della richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 24 aprile 2018 presentata dai fondi Elliott e la validità della convocazione dell’Assemblea di TIM per il 4 maggio 2018 al fine di procedere all’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si è dissociato formalmente dall’iniziativa del Collegio Sindacale.
Comunicato stampa TIM - Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto a maggioranza illegittima l’integrazione dell’ordine del giorno assembleare del 24 aprile deliberata dal Collegio Sindacale
29 marzo 2018
- convocato una riunione il 9 aprile per discutere delle eventuali azioni a valle della decisione del Collegio Sindacale di integrare l’agenda dei lavori dell’Assemblea (già convocata per il 24 aprile 2018), sulla base della richiesta formulata dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership.
Comunicato stampa TIM: convocato CdA il 9 aprile
22 marzo 2018
- preso atto delle dimissioni del Vice Presidente Esecutivo Giuseppe Recchi con decorrenza immediata e trasferimento delle deleghe a lui assegnate a Franco Bernabè, nominato Vice Presidente e Consigliere Delegato alla Sicurezza
- convocato per il 4 maggio prossimo l’assemblea per l’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Comunicato stampa: convocata per il 4 maggio prossimo l'Assemblea per l'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione
17 gennaio 2018
- preso atto della scadenza del term sheet sottoscritto con Canal+ e che le nuove trattative seguiranno le regole delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.
TIM: l’offerta sui contenuti è strategica, va avanti la creazione della Joint Venture
