Attività

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro:

31 agosto 2020

• approvato l’accordo con KKR Infrastructure e Fastweb relativo alla costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di TIM e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber
• esaminato e approvato la lettera d’intenti con CDP Equity finalizzata ad integrare FiberCop nel più ampio progetto di costituzione di una società della rete unica nazionale dando mandato all’Amministratore Delegato di sottoscrivere l’intesa.

TIM, KKR Infrastructure e Fastweb: raggiunto l’accordo per la creazione di FiberCop

4 agosto 2020

• approvato la relazione finanziaria al 30 giugno 2020
• deciso di riconvocarsi il 31 agosto per deliberare in modo conclusivo sul Progetto FiberCop

TIM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2020

15 luglio 2020

• ricevuto un aggiornamento sulla potenziale acquisizione delle attività mobili di Oi in Brasile conferendo all’Amministratore Delegato di TIM pieni poteri per esaminare e approvare le condizioni definitive dell’offerta vincolante.

Consiglio di Amministrazione TIM

25 giugno 2020

• proseguito il proprio programma di aggiornamento delle regole di governance aziendali, decidendo di anticipare l'allineamento di TIM ai principi di cui al Codice di corporate governance delle società quotate italiane (gennaio 2020)
• colto l’occasione per adeguare alle best practice ESG i Principi di Autodisciplina e i regolamenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni
• ricevuto l’aggiornamento sullo stato delle operazioni straordinarie.

Consiglio di Amministrazione TIM

18 maggio 2020

• approvato la  relazione finanziaria del Gruppo TIM relativa al primo trimestre 2020.
• firmato una nuova linea di credito per 1,7 miliardi di euro per finanziare le attività del Gruppo.
• concesso ad un consorzio guidato da Ardian Infrastructure e con la partecipazione di Canson Capital Partners un periodo di negoziazione in esclusiva per l’acquisizione di una quota di minoranza nella holding che deterrà la quota di TIM in INWIT e che rimarrà in pieno controllo di TIM.

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria al 31 marzo 2020

23 aprile 2020

• ha confermato Salvatore Rossi nella carica di Presidente, con le attribuzioni già in essere (riconoscendone altresì il possesso dei requisiti di indipendenza) e Franck Cadoret quale componente del Comitato Sostenibilità e Strategie.
• ha approvato la  cessione, mediante ABB (Accelerated Book Building), di parte del pacchetto azionario di Inwit con l'obiettivo di aumentare la liquidità del titolo ed è stato aggiornato sull’avanzamento del progetto di joint-venture con il fondo KKR per la gestione della rete secondaria e lo sviluppo dei collegamenti in fibra. 

Assemblea TIM

1 aprile 2020

• adottato un nuovo modello organizzativo ex art. 231/2001 e in tale contesto ha attribuito il ruolo di organismo di vigilanza - in precedenza svolto dal Collegio Sindacale - ad una nuova e separata struttura costituita da due soggetti esterni (di cui uno con il ruolo di Presidente) dal sindaco effettivo e dal responsabile della funzione Audit.

TIM: costituito il nuovo Organismo di Vigilanza

10 marzo 2020

• approvato il Piano Strategico 2020-2022
• approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019
• modificato la mission del Comitato Strategico, che assume la denominazione Comitato Sostenibilità e Strategie, integrandone la composizione con l’ingresso delle Consigliere Bonomo e Cappello
• deliberato di proporre alla convocanda assemblea: (i) l’approvazione del bilancio e la distribuzione del dividendo; la cooptazione di due consiglieri in sostituzione dei dimissionari Genish e Conti; (iii)  l’aggiornamento dello Statuto sociale alla nuova normativa in tema di equilibrio di genere (2/5 del totale dei componenti al genere meno rappresentato) (ii) l’approvazione di un piano di incentivazione triennale (LTI 2020/2022) e di un piano di azionariato in favore dei dipendenti
• conferito mandato per la convocazione dell’assemblea degli azionisti tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale 

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Strategico 2020-2022

27 febbraio 2020

• ricevuto l'aggiornamento sul progetto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di TIM e Open Fiber.

Consiglio di Amministrazione TIM

Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro:

7 novembre 2019

• approvato l’informativa finanziaria del Gruppo al 30 settembre 2019 ed il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2020, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale
• approvata la costituzione di una joint venture con il Gruppo Santander per l’offerta di servizi di credito al consumo ai clienti di TIM in Italia
• approvato l’avvio di una partnership strategica con Google Cloud per l’offerta di servizi Cloud ed Edge Computing.

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanzaria al 30 settembre 2019

Santander Consumer Finance e TIM: JV nel credito al consumo per i clienti TIM

TIM E Google Cloud firmano MoU per parternship strategica

21 ottobre 2019

• deliberato oggi all’unanimità la cooptazione del Professor Salvatore Rossi e la sua nomina a Presidente del CdA
• accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza di Salvatore Rossi e confermato la qualifica di Consigliere indipendente alla luce delle attribuzioni e del ruolo conferiti.

TIM: CdA coopta Salvatore Rossi e lo nomina Presidente

26 settembre 2019

• accolto le dimissioni di Fulvio Conti, che ha rinunciato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere della Società, a valere dalla conclusione della riunione.

Dimissioni del Dottor Conti dalla carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione

1 agosto 2019

• approvato la  relazione finanziaria del Gruppo relativa al primo semestre 2019
• assunto la decisione finale di fusione in TIM di Noverca S.r.l., società operante con il marchio commerciale Kena Mobile
• chiamato il Consigliere Cadoret a far parte del Comitato Strategico.

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2019

26 luglio 2019

• TIM e Vodafone firmano gli accordi per la condivisione della rete mobile.

TIM e Vodafone firmano gli accordi per la condivisione della rete mobile

27 giugno 2019

• preso atto delle dimissioni del Sig. Amos Genish, procedendo alla sua sostituzione mediante cooptazione all’unanimità del Sig. Franck Cadoret
• acquisito l’aggiornamento sull’andamento dei principali progetti in corso.

TIM: riunito il Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento sui principali progetti in corso

20 maggio 2019

• approvato la  relazione finanziaria del Gruppo TIM relativa al primo trimestre 2019
• nominato Giovanni Ronca dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società con efficacia dal mese di giugno.

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria al 31 marzo 2019

6 maggio 2019

• confermato l’importanza della ricerca per TIM e ribadito l’intento di rafforzare l’attività di TIM Open Labs
• ricevuto un aggiornamento sui principali dossier aperti e sui cantieri in corso in relazione al deployment del piano industriale e al conseguimento degli obiettivi aziendali
• confermato l’indipendenza dei Consiglieri Roscini e Sabelli
• non condiviso la valutazione effettuata dal Collegio Sindacale, in relazione alla presunta influenza notevole del socio Elliott Capital Advisors L.P.

Riunito il Consiglio di Amministrazione TIM 

14 marzo 2019

• approvato ulteriore documentazione predisposta in vista dell’Assemblea del 29 marzo 2019.

TIM: approvato dal Consiglio di Amministrazione un documento di osservazioni sui rilievi di cui la Società è stata fatta oggetto

20 e 21 febbraio 2019

• approvato il Piano Strategico 2019-2021
• approvato il Bilancio consolidato del Gruppo TIM, il progetto di Bilancio separato di TIM S.p.A. e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario/Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2018
• integrato l’agenda dell’Assemblea degli azionisti ordinari già convocata per il giorno 29 marzo 2019
• aggiornato le deleghe dell’Amministratore Delegato includendo, tra l’altro, quella alla Sicurezza ai sensi della disciplina Golden Power
• dato avvio al processo di integrazione in TIM della controllata totalitaria Noverca s.r.l., che opera con il nome commerciale KENA
• accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e Codice di Borsa Italiana.

TIM: il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 

TIM:  il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Strategico TIM 2019-2021 “TIMe to deliver and delever”

17 gennaio 2019

• acquisito i risultati preliminari gestionali relativi all’esercizio 2018 e analizzato il budget preliminare per il 2019.

TIM: presentati i risultati preliminari 2018 e il budget preliminare 2019 

14 gennaio 2019

• convocato l’Assemblea dei soci per il giorno 29 marzo 2019 a seguito della richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi S.A.

TIM: convocata l’Assemblea dei soci 

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione ha, fra l'altro:

21 dicembre 2018  

• avviato l’istruttoria sulla richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi S.A. riconvocandosi per il giorno 14 gennaio 2019 per deliberare in merito.
  

TIM: avviata l’istruttoria sulla richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi

6 dicembre 2018

• nominato componente del Comitato per il controllo e i rischi il Consigliere Lucia Morselli (in sostituzione del Consigliere Gubitosi)
• approvato il calendario degli eventi societari del 2019, confermando per l’esercizio 2019 la diffusione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre.

TIM: nuova composizione comitati interni

18 novembre 2018

• nominato Luigi Gubitosi Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli deleghe esecutive e confermando l’assetto delle deleghe in essere.

TIM: Il CdA nomina Luigi Gubitosi Amministratore Delegato

13 novembre 2018

• revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish assegnando provvisoriamente le deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione
• convocato una nuova riunione del consiglio di amministrazione per il giorno 18 novembre 2018 al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato.

Delibere assunte dal consiglio di amministrazione di TIM in data odierna

8 novembre 2018

• approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018
• preso atto dell’avanzamento del processo di valorizzazione di Persidera S.p.A., oggetto di mandato all’Amministratore Delegato, con una trattativa in esclusiva in corso per la dismissione della quota in portafoglio di TIM, fermo l’impegno al rispetto dei diritti del consocio, come da patti e Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione di TIM approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018

24 settembre 2018

• proseguito l’analisi delle opportunità di investimenti in partecipazioni e dismissioni di attività non core in continuità con quanto deliberato lo scorso 24 luglio; tali opzioni saranno comunque oggetto di ulteriori approfondimenti e successive decisioni
• completato il processo di complessivo aggiornamento delle regole di governance aziendali,  approvando una versione rivista dei Principi di autodisciplina, un regolamento specifico del Consiglio di Amministrazione, nonché una serie di modifiche ed integrazioni alla Procedura sulla informazioni riservate e Insider Dealing e ai regolamenti del Comitato controllo e rischi e del Comitato nomine e remunerazione
• preso atto della nuova configurazione organizzativa conseguente al superamento della figura del Chief Commercial Officer e individuato quali key manager della Società i Responsabili del Chief Business & Top Clients Office (Lorenzo Forina) e del Chief Consumer & Small Enterprise Office (Stefano Azzi).

Comunicato stampa TIM: prosegue analisi opportunità di investimenti e dismissioni

10 settembre 2018

• analizzato e discusso i meccanismi e i processi legati all'asta relativa all'assegnazione delle frequenze 5G, confermando l’ampio mandato al management per la presentazione di offerte e la partecipazione all’asta.

Comunicato stampa TIM: analizzati meccanismi per asta 5G  

24 luglio 2018

• approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018
• adottato alcuni affinamenti alla Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, approvata lo scorso 25 giugno
• nominato il Consigliere Dante Roscini quale Lead Independent Director

Comunicato stampa il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione finanziaria del primo semestre 2018  

25 giugno 2018

• deliberato l’integrazione della composizione dei Comitati interni, con incremento del numero dei componenti da 4 a 5
• avviato la revisione dei documenti di governance aziendali, adottando una nuova versione  della procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate e il regolamento dell’apposito Comitato, costituito il 16 maggio scorso

Comunicato stampa TIM: il Consiglio di Amministrazione integra i Comitati interni e prende atto del chiarimento su considerazioni svolte sul Consiglio di Amministrazione dall'AD  

16 maggio 2018

• ricostituito i Comitati interni (Comitato strategico, Comitato controllo e rischi, Comitato nomine e remunerazione) e deciso l’istituzione di un nuovo comitato specializzato nella tematica delle parti correlate
• preso atto della cessazione dell’attività di direzione e coordinamento di Vivendi su TIM
• approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018

Comunicato stampa TIM: terminata l'attività di Direzione e Coordinamento di Vivendi

Comunicato stampa il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione finanziaria del primo trimestre 2018 

7 maggio 2018

• nominato Fulvio Conti Presidente e Amos Genish Amministratore Delegato della Società
• definito il nuovo assetto delle deleghe

TIM Fulvio Conti nominato Presidente, Amos Genish Amministratore Delegato

17 aprile 2018

• con delibera approvata a maggioranza, reso disponibili le informazioni già messe a disposizione dei soci per l’Assemblea del 24 aprile 2018, come da richiesta pervenuta da Consob in data 13 aprile 2018, relative alle motivazioni addotte dai consiglieri a supporto delle proprie dimissioni.

TIM: diffusione di informazioni su richiesta Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. 58/1998 (TUF)

9 aprile 2018

• ha confermato il superamento della richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 24 aprile 2018 presentata dai fondi Elliott e la validità della convocazione dell’Assemblea di TIM per il 4 maggio 2018 al fine di procedere all’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si è dissociato formalmente dall’iniziativa del Collegio Sindacale.

Comunicato stampa TIM - Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto a maggioranza illegittima l’integrazione dell’ordine del giorno assembleare del 24 aprile deliberata dal Collegio Sindacale  

29 marzo 2018

• convocato una riunione il 9 aprile per discutere delle eventuali azioni a valle della decisione del Collegio Sindacale di integrare l’agenda dei lavori dell’Assemblea (già convocata per il 24 aprile 2018), sulla base della richiesta formulata dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership.

Comunicato stampa TIM: convocato CdA il 9 aprile

22 marzo 2018

• preso atto delle dimissioni del Vice Presidente Esecutivo Giuseppe Recchi con decorrenza immediata e trasferimento delle deleghe a lui assegnate a Franco Bernabè, nominato Vice Presidente e Consigliere Delegato alla Sicurezza
• convocato per il 4 maggio prossimo l’assemblea per l’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Comunicato stampa: convocata per il 4 maggio prossimo l'Assemblea per l'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione

17 gennaio 2018

• preso atto della scadenza del term sheet sottoscritto con Canal+ e che le nuove trattative seguiranno le regole delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

TIM: l’offerta sui contenuti è strategica, va avanti la creazione della Joint Venture