TIM S.p.A.
Direzione e coordinamento Vivendi S.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n.1
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d’Italia n. 41
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Capitale sociale euro 11.677.002.855,10 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. sono convocati il giorno 24 aprile 2018, alle ore 11.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Nomina Nomina di un Amministratore
- Bilancio al 31 dicembre 2017 – approvazione della documentazione di bilancio – pagamento del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio
- Relazione sulla remunerazione – deliberazione sulla prima sezione
- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche riservata all’Amministratore Delegato di TIM S.p.A.
- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – tranche destinata a esponenti del management di TIM S.p.A. e delle sue controllate
- Conferimento incarico di revisione per il periodo 2019-2027
- Nomina del Collegio Sindacale – nomina dei Sindaci effettivi e supplenti
- Nomina del Collegio Sindacale – nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- Nomina del Collegio Sindacale – determinazione del compenso
Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione
La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate entro il 30 marzo 2018 presso la Sede Legale o all’indirizzo e-mail assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it. Qualora entro detto termine risulti validamente presentata una sola (o nessuna) lista, ovvero risultino presentate soltanto liste collegate agli azionisti che al tempo detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la scadenza per il deposito è procrastinata al 3 aprile 2018 (essendo il 2 aprile 2018 giorno festivo) e la soglia di legittimazione è dimezzata allo 0,25% del capitale ordinario. I titoli comprovanti la legittimazione all’esercizio del diritto nel giorno di presentazione della lista dovranno essere prodotti entro il 3 aprile 2018.
Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:
- da parte dei singoli candidati, (i) l’accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge ed eventualmente dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, (iii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Eventuali variazioni delle informazioni fornite sono tempestivamente comunicate alla Società;
- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- da parte dei soci che presentano la lista, diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, una dichiarazione attestante l’assenza dei rapporti di collegamento con questi ultimi, ex art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.
Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio “1INFO” (www.1info.it), nonché all’indirizzo internet www.telecomitalia.com/assemblea.
I soci che intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l’ufficio Corporate Affairs della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.
Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’agenda dei lavori
I soci che complessivamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario e che all’esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno nonché chiedere l’integrazione dell’agenda. La richiesta e una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d’identità del richiedente, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, su supporto cartaceo all’indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Domande
Via Gaetano Negri n. 1
20123 MILANO - Italia,
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it.
I soci che intendano esercitare il diritto sono invitati a contattare preventivamente l’ufficio Corporate Affairs della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.
Documentazione
Entro i rispettivi termini di legge saranno pubblicate, con le modalità previste dalla disciplina applicabile (deposito presso la Sede Legale; indirizzo internet: www.telecomitalia.com/assemblea ;
meccanismo di stoccaggio “1INFO”: www.1info.it) le proposte deliberative e la restante documentazione pre-assembleare.
La documentazione può essere richiesta contattando i recapiti citati in calce al presente avviso; la Società non terrà conto di richieste già formulate in precedenti occasioni.
Domande prima dell’Assemblea
Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea facendole pervenire su supporto cartaceo all’indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Domande
Via Gaetano Negri n. 1
20123 MILANO - Italia,
a mezzo e-mail all’indirizzo assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it, o tramite l’apposita sezione del sito internet www.telecomitalia.com/assemblea.
Alle domande presentate entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 19 aprile 2018, nel rispetto delle modalità di cui sopra e pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta entro due giorni a precedere la data dell’Assemblea mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società www.telecomitalia.com/assemblea.
Legittimazione all’esercizio del voto
E’ legittimato all’intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l’intermediario di riferimento trasmetta alla Società l’apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 24 aprile 2018 (record date).
Gli azionisti aventi azioni in deposito presso la Società debbono utilizzare gli usuali canali di comunicazione a loro disposizione.
I possessori di ADRs quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni TIM ordinarie debbono rivolgersi alla JP Morgan Chase Bank (P.O. Box 64504 St. Paul, MN 55164-0854; telefono +1 651 453 2128 per chiamate da paese diverso dagli Stati Uniti; 1 800 990 1135 per chiamate dagli Stati Uniti; indirizzo e-mail: jpmorgan.adr@wellsfargo.com.
Voto a distanza
Il titolare del diritto può esercitare il voto anche facendolo pervenire entro il 3 maggio 2018:
La busta contenente la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa), copia del documento d’identità di chi sottoscrive la scheda, l’eventuale documentazione idonea ad attestarne la legittimazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Voto
Via Gaetano Negri n. 1
20123 MILANO - Italia
Voto per delega
Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché all’indirizzo internet www.telecomitalia.com/assemblea.
Le deleghe - corredate da copia di un documento d’identità del delegante - possono essere trasmesse in copia o notificate alla Società, con ricezione entro il 23 aprile 2018, alternativamente in formato cartaceo al seguente indirizzo:
TELECOM ITALIA S.p.A.
Corporate Affairs - Rif. Delega
Via Gaetano Negri n. 1
20123 MILANO - Italia,
a mezzo e-mail all’indirizzo assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it, o ancora tramite l’apposita sezione del sito internet www.telecomitalia.com/assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione non ha designato alcun rappresentante, ai sensi dell’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998.
Numero complessivo di azioni e diritto di voto
Il capitale sottoscritto e versato di TIM S.p.A. alla data del 10 marzo 2018 è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n. 15.203.122.583 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) e n. 6.027.791.699 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte senza valore nominale.
Aspetti organizzativi
Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e i delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d’identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9.00 del giorno 24 aprile 2018. Per agevolare l’accertamento della legittimazione all’intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire la copia della comunicazione alla Società che l'intermediario è tenuto a mettere a loro disposizione.
Ai partecipanti sarà messo a disposizione un servizio di navetta, con partenza alle ore 9.30 del 24 aprile 2018 da Piazza degli Affari (piazzale antistante Borsa Italiana) al luogo di tenuta dell’Assemblea e viceversa, al termine dei lavori. Il servizio navetta sarà fruibile su prenotazione, da effettuare non oltre il 20 aprile 2018, avvalendosi del numero verde 800899389 o tramite e-mail (navette.assemblee@telecomitalia.it).
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sull’esercizio dei diritti spettanti ai soci sono disponibili sul sito www.telecomitalia.com/assemblea.
Gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per eventuali richieste ed informazioni sono attivi l’indirizzo e-mail assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it e, con gli stessi orari degli uffici della Sede Legale:
- il numero verde 800020220 (per chiamate dall’Italia)
- il numero +39 011 2293603 (per chiamate dall’estero)
